Ozforex Group Limited Annual Report

IMPORTANT: Ces informations ont été préparées pour être distribuées sur Internet et sans tenir compte des objectifs d'investissement, de la situation financière et des besoins particuliers de toute personne en particulier. OzForex Limited ABN 65 092 375 703 (trading as ldquoOFXrdquo) et ses filiales ne font aucune recommandation quant au fond de tout produit financier mentionné dans le site Web, le courrier électronique ou les sites Web connexes. Veuillez lire notre Déclaration de divulgation des produits et notre Guide des services financiers. EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ: OFX ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l'adéquation, l'intégralité, la qualité ou l'exactitude des informations et modèles fournis sur ce site. Lire la clause de non responsabilité complète. O FX fournit des services internationaux de transfert d'argent à des clients privés et des clients d'affaires. Utilisez notre convertisseur de devises gratuit, les graphiques des taux de change, le calendrier économique, les nouvelles et mises à jour en profondeur des devises et bénéficiez de taux de change compétitifs et d'un service client exceptionnel. OFX est réglementé en Australie par ASIC (AFS Licence numéro 226 484). Rapports Présentations IMPORTANT: Ces informations ont été préparées pour être distribuées sur Internet et sans tenir compte des objectifs de placement, de la situation financière et des besoins particuliers d'une personne en particulier. OzForex Limited ABN 65 092 375 703 (trading as ldquoOFXrdquo) et ses filiales ne font aucune recommandation quant au fond de tout produit financier mentionné dans le site Web, le courrier électronique ou les sites Web connexes. Veuillez lire notre Déclaration de divulgation des produits et notre Guide des services financiers. EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ: OFX ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l'adéquation, l'intégralité, la qualité ou l'exactitude des informations et modèles fournis sur ce site. Lire la clause de non responsabilité complète. O FX fournit des services internationaux de transfert d'argent à des clients privés et des clients d'affaires. Utilisez notre convertisseur de devises gratuit, les graphiques des taux de change, le calendrier économique, les nouvelles et mises à jour en profondeur des devises et bénéficiez de taux de change compétitifs et d'un service client exceptionnel. OFX est réglementé en Australie par ASIC (AFS Licence numéro 226 484).Ozforex. AVIS DE CONVOCATION Je vous écris pour vous inviter, en tant qu'actionnaire de OzForex Group Limited (OzForex ou la Société), à assister à notre assemblée générale annuelle (l'assemblée) le mercredi 5 août 2015. L'assemblée sera Tenue dans la salle II, établissement Hôtel, 252 George Street, Sydney. La Réunion débutera à 16h avec inscription disponible à partir de 15h30. Richard Kimber, Directeur général et administrateur délégué, et moi-même, présenterons à l'assemblée les résultats de l'exercice clos au 31 mars 2015 et les perspectives immédiates. Il a été une autre année forte pour OzForex, et nous avons hâte de rendre compte de nos réalisations, nos plans futurs et la stratégie, et répondre à vos questions. À la suite de mon adresse et de l'adresse de M. Richards, nous traiterons les affaires officielles de l'assemblée, dont les détails figurent dans l'avis de convocation et les notes explicatives. Un formulaire VotingProxy est inclus dans ce pack d'informations. Le formulaire contient un code à barres pour faciliter le processus d'inscription à la réunion. Si vous assistez à la réunion, veuillez apporter ce formulaire avec code à barres. Si vous n'assistez pas à l'assemblée, le formulaire permet aux actionnaires de déposer leur vote directement ou de nommer un fondé de pouvoir pour voter en leur nom. Veuillez vous référer à l'avis de convocation et au formulaire VotingProxy pour de plus amples renseignements. Toute personne morale titulaire d'actions OzForex, ou toute personne morale nommée comme mandataire, désireux d'agir par l'entremise d'un représentant à l'assemblée peut le faire en lui remettant une lettre, signée conformément à la constitution de l'organe, l'autorisant À agir en tant que représentant de la personne morale. Si vous souhaitez soumettre des questions sur des questions d'actionnaires qui pourraient être pertinentes pour l'assemblée, veuillez envoyer vos questions par courriel à investorsozforex. au. Bien que le temps ne me permette pas de répondre à toutes les questions, Richard et moi nous efforcerons de répondre aux questions reçues dans le cadre de nos présentations. Les réponses à toutes les questions reçues seront affichées sur le site Web OzForexs. Une webdiffusion archivée de la Réunion sera disponible sur le site web d'OzForex à ozforex. auinvestors dans la journée de la réunion. Les présentations seront diffusées à l'ASX juste avant le début de la réunion et seront également disponibles sur le site Web. Vous êtes invités à vous joindre au conseil et à la direction pour les boissons à la fin de la réunion. Je me réjouis de vous rencontrer et je vous remercie de votre soutien continu à OzForex. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Peter Warne PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE 2015 1 NOTIFICATION DE L'ASSEMBLÉE L'assemblée générale annuelle se tiendra le mercredi 5 août 2015 à compter de 16 heures (heure de Sydney), salle 25, George Street, Sydney. Pour recevoir et examiner le Rapport Financier et les Rapports des Administrateurs et des Commissaires aux Comptes pour l'exercice clos le 31 mars 2015. 2. Rapport sur les Rémunérations Examiner et, le cas échéant, adopter comme résolution ordinaire de la Société: Adopter le rapport de rémunération pour l'exercice clos le 31 mars 2015. 3. Élection des administrateurs Pour considérer et, le cas échéant, adopter les résolutions suivantes en tant que résolutions ordinaires de la Société: a) Que Peter Warne, administrateur qui prend sa retraite La rotation, et étant éligible, s'offre pour la réélection, être élu en tant qu'administrateur de la Compagnie. B) Que Douglas Snedden, qui est un administrateur qui prend sa retraite conformément à la constitution de la Compagnie et qui est éligible, s'offre pour être élu, être élu administrateur de la Société. 4. Octroi de capitaux propres à l'administrateur délégué et au chef de la direction Afin d'examiner et, le cas échéant, adopter la résolution suivante en tant que résolution ordinaire de la société: Approuver à toutes fins, y compris la règle 10.14 de l'inscription ASX et les articles 200B et 200E du La Loi de 2001 sur les corporations, l'octroi de droits de représentation et d'options aux termes du Plan d'intéressement à long terme du Groupe OzForex au Directeur général et administrateur délégué Richard Kimber et aux conditions résumées dans les Notes explicatives accompagnant l'Avis de convocation. Déclaration de vote Résolutions 2 et 4 La Société ne tiendra pas compte des votes exprimés (à quelque titre que ce soit) sur le point 2 par ou au nom de: Bull un membre du personnel de direction clé de la Société (KMP) tel que divulgué dans le Rapport de Rémunération 2015 et Une partie étroitement apparentée de ces personnes (comme les membres proches de la famille et les sociétés que la personne contrôle), à ​​moins que le vote ne soit exercé comme une procuration pour une personne qui a le droit de voter, et: Le vote est exercé par le président de l'assemblée. La Société ne prendra pas en considération les votes exprimés en tant que mandataire sur les points 2 et 4 par: un membre du personnel de direction clé de la Société (KMP) à la date de l'Assemblée et une partie étroitement liée de ces personnes Les membres proches de la famille et les sociétés que la personne contrôle) où la nomination par procuration spécifie la façon dont la procuration doit voter, à moins que le vote ne soit exercé par le président de l'assemblée. De plus, conformément au Règlement d'inscription de l'ASX, la Société ne tiendra pas compte des votes exprimés sur la résolution 4 par Richard Kimber (seul administrateur admissible au régime d'actions restreintes du Groupe OzForex et régime incitatif à long terme) et associé de M. Kimber. Toutefois, OzForex ne néglige pas un vote exprimé par: une personne comme mandataire d'une personne qui a le droit de voter, conformément aux instructions sur la Formule de vote ou le président de l'assemblée à titre de mandataire d'une personne qui a le droit de voter Voter, conformément aux instructions figurant sur le formulaire VotingProxy. Nomination d'un porteur de procuration Les actionnaires qui ne peuvent pas assister à l'AGA et qui ne choisissent pas d'utiliser le droit de vote direct ont le droit de nommer un mandataire pour agir à l'AGA en leur nom et de voter conformément à leurs instructions sur le formulaire VotingProxy. N'a pas besoin d'être actionnaire de OzForex bull Pour nommer un mandataire, cochez X dans la méthode 2 sur le formulaire VotingProxy. Un mandataire peut être un particulier ou une personne morale. Sous réserve des exclusions de vote énoncées ci-dessus, si aucune instruction de vote n'est donnée, le mandataire peut voter comme il le juge bon. Le Président de l'Assemblée a l'intention de voter toutes les procurations disponibles et non dirigées en faveur de chaque Un KMP (qui inclut chacun des Administrateurs) comme mandataire, le KMP ne pourra pas émettre les voix des actionnaires sur les points 2 ou 4 à moins que l'actionnaire ordonne à la KMP comment voter ou le Président de l'Assemblée est la procuration des actionnaires. Si un actionnaire nomme le président de l'assemblée à titre de mandataire ou si le président de l'assemblée est nommé par procuration par procuration et que l'actionnaire ne marque pas une case de vote pour les postes 2 et 4, puis en signant et en renvoyant VotingProxy Form, l'actionnaire autorisera expressément le Président de l'assemblée à exercer la procuration à l'égard de l'élément concerné, même si l'élément est lié à la rémunération de l'actionnaire KMP Si vous êtes actionnaire ayant le droit de voter deux voix ou plus, vous Peut nommer jusqu'à deux procurations et préciser la proportion de droits de vote ou le nombre de voix que chaque mandataire est nommé pour exercer. Envoyez-nous votre bulletin de vote direct ou de procuration Les formulaires de vote dûment remplis doivent être reçus par le registre des actions, Computershare Investor Services Pty Limited, à GPO Box 242, Melbourne, VIC, 3001 ou par télécopieur au 61 3 9473 2555 à 19h le lundi 3 août 2015. Une enveloppe de retour est fournie. Bull Si vous souhaitez soumettre votre vote direct ou votre nomination de procuration et instructions de vote par voie électronique, visitez le site Web du registre des actions, computershare. au. Vous aurez besoin de votre numéro de référence du titulaire de la sécurité (SRN) ou du numéro d'identification du titulaire (HIN) qui est indiqué sur le formulaire VotingProxy. Si le vote direct ou la nomination d'un mandataire est signé par un mandataire, ou dans le cas d'un vote direct ou d'une procuration présentée électroniquement, authentifié par un mandataire, la procuration (ou une copie certifiée conforme de la procuration) doit être Par le registraire des actions, Computershare au 60, rue Carrington, Sydney, NSW, 2000. Détermination du droit de vote des actionnaires Le Conseil a déterminé que le droit de vote à l'AGA est le droit de cette personne inscrit au registre de Actionnaires à 19 heures le lundi 3 août 2015. Les transferts d'actions enregistrés après cette date ne seront pas pris en compte dans le calcul des droits de vote à l'AGA. 2 GROUPE OZFOREX rubrique 1: RAPPORT FINANCIER ET RAPPORTS DES DIRECTEURS ET ADMINISTRATEURS Conformément à la Loi de 2001 sur les personnes morales, le rapport financier, le rapport des administrateurs et le rapport des commissaires aux comptes pour l'exercice clos le 31 mars 2015 seront soumis à l'assemblée générale annuelle, . Ces rapports figurent dans le rapport annuel OzForexs 2015 et peuvent être consultés sur notre site Web à ozforex. auinvestors. Ce point ne nécessite pas de résolution formelle et, par conséquent, il n'y aura pas de vote sur ce point. Les actionnaires auront toutefois la possibilité de poser des questions sur ces rapports lors des discussions sur ce point. PWC, le vérificateur externe d'OzForex assistera à l'assemblée et les actionnaires auront une occasion raisonnable de poser des questions pertinentes à la vérification. Poste 2: RAPPORT DE RÉMUNÉRATION Les actionnaires sont invités à adopter le rapport de rémunération pour l'exercice clos le 31 mars 2015. Le rapport de rémunération figure dans le rapport de gestion du rapport annuel OzForexs 2015 et peut être consulté sur le site web ozforex. auinvestors. Les Administrateurs sont convaincus que le Rapport sur les Rémunérations vous aide à comprendre la structure de rémunération et les objectifs de rémunération d'OzForex. En vertu de la Loi de 2001 sur les personnes morales, le vote sur cette résolution est consultatif seulement et ne lie pas le conseil d'administration ou OzForex. Toutefois, le Conseil d'administration et le Comité des rémunérations et des nominations tiendront compte du résultat du vote lors de l'examen de la future politique de rémunération des administrateurs et des dirigeants non exécutifs. Les actionnaires devraient noter que si 25 ou plus des votes exprimés sur cette résolution sont contre l'adoption du Rapport sur les Rémunérations, le premier élément des dispositions du Conseil sur les déversements introduites en 2011 (généralement connu sous le nom de règle des deux grèves) sera déclenché. Pour ce faire, il faudrait se prononcer sur la tenue d'une nouvelle réunion pour déverser le conseil d'administration (une résolution sur les déversements) devant être soumise aux actionnaires lors de l'assemblée annuelle de 2016 si une deuxième grève devait avoir lieu à l'assemblée générale annuelle de 2016. Une exclusion de vote s'applique à cette résolution, telle qu'elle est énoncée dans l'avis de convocation. Le Conseil recommande à l'unanimité aux actionnaires de voter en faveur de l'adoption du Rapport sur les Rémunérations. Le président de l'AGA a l'intention de voter toutes les procurations disponibles en faveur de cette résolution. Point 3: ÉLÉCTION DES DIRECTEURS 3 (a) Réélection de Peter Warne M. Peter Warne prend sa retraite par rotation et se présente à la réélection, conformément à l'alinéa 47 (b) de la Constitution de la Compagnie et à la Règle d'inscription 14.4, , Se propose de se réélire en tant qu'administrateur de la Société. Peter Warne Président - BA, FAICD Membre du comité de vérification, du risque et de la conformité et du comité de rémunération et de mise en candidature Age: 59 Nomination: 19 septembre 2013 Administrateur indépendant Résidence: Sydney, Australie Expérience Peter a rejoint le groupe OzForex en septembre 2013 et a plus de 30 ans Expérience bancaire et financière. Peter a déjà fait ses preuves dans le domaine de la gestion financière. Président du conseil d'administration actuel Australian Leisure and Entertainment Property Directeur du groupe ASX Limited Groupe Macquarie Limitée Macquarie Bank Limited Membre du conseil d'administration de NSW Treasury Corporation Conseil consultatif du Bureau australien de la gestion financière Patron de Macquarie University Foundation Peter est titulaire d'un BA et est membre de l'Australian Institute Des administrateurs de la Société Intérêt sur les actions: 150 000 actions ordinaires Le Conseil soutient la réélection de M. Warne au Conseil d'Administration et (M. Warne s'abstient) recommande à l'unanimité aux actionnaires de voter en faveur de la réélection de M. Warne en qualité d'Administrateur. Le Président de la réunion a l'intention de voter toutes les procurations disponibles et non dirigées en faveur de cette résolution. 3 b) Election de M. Douglas Snedden Le 16 mars 2015, le Conseil a nommé M. Douglas Snedden nouveau directeur non exécutif. Conformément à l'alinéa 47d) de la Constitution et de la Règle 14.4 de la Société, M. Snedden, administrateur nommé par la Commission pour occuper un poste vacant occasionnel et qui n'a été autorisé à occuper son poste qu'à l'issue de l'AGA, prend sa retraite et, Étant éligible, se présente aux élections comme administrateur de la Société. Douglas Snedden Administrateur non-exécutif - BEc, MAICD Membre du comité des rémunérations et des nominations et membre du comité de vérification, des risques et de la conformité Age: 57 ans Désigné le: 16 mars 2015 Administrateur indépendant Résidence: Sydney, Australie AVIS DE CONVOCATION 2015 3 Experience Doug A rejoint le groupe OzForex en mars 2015 et possède plus de 30 ans d'expérience en finance, conseil, gestion stratégique et externalisation. Doug a précédemment travaillé comme Directeur Général Pays d'Accenture Australie. Mandats actuels Administrateur Transfield Services UXC Limitée RoZetta Technology Limited Président Odyssey House Fondation McGrath Chris OBrien Lifehouse Intérêt en actions: nil actions ordinaires Le Conseil soutient l'élection de M. Snedden au Conseil et (M. Snedden s'abstenant) recommande à l'unanimité aux actionnaires de voter en faveur de L'élection de M. Snedden au poste d'administrateur. Le Président de la réunion a l'intention de voter toutes les procurations disponibles et non dirigées en faveur de cette résolution. Point 4: attribution de capitaux propres à la direction du DIRECTEUR ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES - émission d'actions Le 19 mai 2015, le Conseil a annoncé la nomination de M. Richard Kimber au poste de Directeur Général Délégué à compter du 1er juin 2015. Les actionnaires sont interrogés De décider si M. Kimber devrait recevoir des titres de participation dans le cadre de sa rémunération. Le Conseil estime que la rémunération des PDG devrait être alignée sur les intérêts à long terme des actionnaires et qu'une partie de sa rémunération devrait revêtir la forme de capitaux propres acquis si certaines conditions ou obstacles sont respectés. Comme annoncé le 19 mai 2015, M. Kimber est éligible pour les subventions à l'équité composées de deux éléments pour l'année 2016 comme suit: Les incitations à long terme (LTI) seraient allouées sous forme de droits de performance et d'options. Bull La moitié de l'incitatif à court terme de M. Kimbers, qui serait reportée et livrée sous forme d'actions, de droits ou d'autres sûretés restreintes, conférant un tiers chacun sur trois ans à compter du 30 juin 2017. L'approbation des actionnaires est demandée à cette réunion pour La composante LTI seulement. L'approbation des actionnaires sera demandée lors de l'assemblée générale annuelle de 2016 au titre des attributions d'actions de M. Kimbers dans le cadre de la composante STI correspondant au rendement pour l'exercice 2016. 1. Vue d'ensemble de la rémunération des dirigeants Le paquet de rémunération de M. Kimbers se compose des éléments suivants: Les modalités des plans STI et LTI sont déterminées par le conseil conformément à la convention de travail de M. Kimbers et conformément à la stratégie de rémunération de la société. Kimbers récompense la performance et la livraison de résultats à long terme pour les actionnaires de Companys. Ceci est réalisé par: Bull Aligner les intérêts de M. Kimbers avec les intérêts des actionnaires Bull Veiller à ce que la rémunération de M. Kimbers soit compétitive et alignée sur la rémunération du marché pour des rôles comparables dans des catégories similaires de l'industrie et Bull Encourager la réalisation des objectifs stratégiques de la Companys et la croissance globale de L'entreprise de la Société dans l'intérêt des actionnaires. Les détails complets de la rémunération de M. Kimbers seront décrits dans le Rapport sur les rémunérations de 2016. 2. Obligation de l'approbation des actionnaires Selon la règle 10.14 de l'inscription de l'ASX, l'approbation des actionnaires est requise pour qu'un administrateur soit émis des actions ou toute autre forme de garantie sur actions dans le cadre d'un régime d'intéressement des employés. Par conséquent, avant que des titres ne puissent être octroyés à M. Kimber aux termes des Plans STI ou LTI, les subventions doivent d'abord être approuvées par les actionnaires conformément à la Règle 10.14 de la Liste de l'ASX. Dans le cadre du régime STI, le conseil décide, à la date de l'attribution, si des actions attribuées de façon restreinte seront acquises sur le marché ou émises par la Société. De même, dans le cadre du Plan LTI, le Conseil décide, à la date d'acquisition, si les actions sous-jacentes aux droits de performance seront acquises sur le marché ou émises par la Société. L'approbation des actionnaires est demandée à cette assemblée afin de conserver la souplesse nécessaire pour émettre des actions dans le cadre de l'un ou l'autre des régimes. 3. Plan incitatif à long terme (plan LTI) Les arrangements initiaux LTI de M. Kimbers sont fournis sous la forme de droits et options de performance. Le plan LTI a été créé pour aider à l'attraction, la motivation et le maintien en poste des cadres supérieurs et vise à concentrer les efforts des participants sur la croissance à long terme des actionnaires. Les participants au régime LTI comprennent M. Kimber et d'autres employés admissibles (y compris les cadres, les dirigeants et les autres employés permanents). Aucun autre administrateur n'a le droit de participer au régime LTI. 3.1 Octroi de droits de performance Comme annoncé le 19 mai 2015, sous réserve de l'approbation des actionnaires, le Conseil propose d'octroyer à M. Kimber des droits de représentation de 250 000 EUR au titre de sa rémunération pour l'exercice 2016 au titre du Plan LTI. L'approbation demandée dans le cadre de cette résolution est d'accorder à M. Kimber des droits de représentation dans le cadre du plan LTI. Les droits de performance confèrent à M. Kimber la possibilité de recevoir des actions, sous réserve du respect de conditions de performance. Nombre de droits de performance à accorder à M. Kimber Le Conseil d'administration a décidé d'accorder à M. Kimber des droits de représentation de 250 000, le nombre de droits de performance étant calculé en fonction de la juste valeur de chaque droit de représentation. La juste valeur de chaque droit de performance est estimée en prenant le prix moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires d'OzForexs au cours des 5 jours de bourse précédant le 26 juin 2015 (étant la date d'attribution des droits de performance à l'équipe de direction) De la réalisation des conditions de performance et 4 OZFOREX GROUP la valeur actualisée des dividendes attendus qui ne sera pas perçue par M. Kimber au cours de la période de performance. Les droits de performance seront accordés sans frais à M. Kimber et aucun montant ne sera payable par M. Kimber sur l'acquisition des droits de représentation. Conditions de performance Le tableau ci-dessous indique le nombre de droits de performance à octroyer à des prix variables pour les actions OzForex. La juste valeur de chaque droit de performance a été estimée au prix variable des actions OzForex en actualisant la valeur actualisée des dividendes attendus qui ne seront pas reçus par M. Kimber et la probabilité d'atteindre des niveaux de performance. La valeur a été vérifiée indépendamment par KPMG. Supposé VWAP 5 jours le 26 juin 2015 La période de performance commencera le 1er avril 2015, soit le début de l'exercice et la même date que la période de performance commence pour les autres dirigeants auxquels ont été accordés des droits de performance en juin 2015. Les conditions de performance à la fin de la période de mesure du rendement, au 31 mars 2018 (décrites ci-après), si les conditions de performance sont remplies, les droits de performance de M. Kimbers sont automatiquement acquis et OzForex émettra ou procèdera au transfert à M. Kimber d'une action OzForex pour chacun Droit de représentation qui revêt, sans autre considération. L'acquisition des droits de performance sera testée en fonction des conditions de performance fixées pour la période de mesure du rendement. Il n'y aura pas de nouveau test des conditions de performance. Le Conseil a déterminé que les conditions de rendement à appliquer à l'attribution proposée de droits de rendement à M. Kimber sont un taux de croissance annuel composé composé de l'EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) avec une passerelle d'acquisition des droits Figurant dans le tableau ci-dessous. 100 des droits de performance seront acquis le 7 juin 2018 en fonction de l'évolution de la performance au cours de la période de mesure du rendement. Les conditions de performance énoncées dans le tableau ci-dessous peuvent être ajustées à la discrétion du Conseil pour tenir compte des actions de la société pendant la période de performance qui ont une incidence sur la pertinence des obstacles. Droits attachés aux droits de performance Les droits de performance ne comportent aucun droit de vote ou de dividende. Le plan LTI contient des dispositions qui prévoient que le conseil peut modifier le nombre de droits de performance, le cas échéant, et autorisé par le règlement d'inscription de l'ASX, notamment pour les variations du capital d'OzForex. Les droits de performance ne peuvent être transférés qu'avec le consentement préalable de la Commission ou par la force de loi lors du décès ou de la faillite. Changement de contrôle Le Conseil a le pouvoir discrétionnaire de laisser tout ou partie des droits de performance non acquises à acquérir en cas de prise de contrôle, de régime ou d'arrangement pour OzForex. Traitement des droits de performance si M. Kimber quitte OzForex Si M. Kimber cesse son emploi avant que les conditions de performance ne soient remplies, les droits de performance généralement non acquis ne seront pas caducs et les conditions de performance continueront d'être appliquées et testées à la fin de la période de mesure du rendement. Toutefois, en vertu du régime LTI, le conseil a le pouvoir discrétionnaire de déterminer que tout ou partie des droits de performance non acquis deviendront acquis ou caducs en raison de la cessation d'emploi de M. Kimber. Pour déterminer si un traitement différent doit s'appliquer à celui qui a été énoncé ci-dessus à la cessation de l'emploi de M. Kimbers, l'Office tiendra compte de facteurs tels que, notamment, la performance de M. Kimbers et la proportion de la période de performance expirée à ce moment De sa cessation d'emploi. La valeur de toute indemnité de cessation d'emploi qui peut être accordée à M. Kimber en raison de l'exercice du pouvoir discrétionnaire des Conseils d'administration, qui ne peut être déterminée à l'avance, C'est parce que la valeur à la date de la cessation d'emploi dépendra: Bull la date et les circonstances dans lesquelles, M. Kimber cesse Bull OzForexs cours de l'action à la date d'acquisition et Bull le nombre de droits de performance non acquise détenue par M. Kimber au moment de la cessation. Actions attribuées lors de l'acquisition des droits de performance Les actions attribuées à M. Kimber lors de l'acquisition des droits de performance se classeront également avec d'autres actions ordinaires d'OzForex lors de l'émission. 3.2 Émission d'options Comme annoncé le 19 mai 2015, sous réserve de l'approbation des actionnaires, le Conseil propose de verser à M. Kimber une subvention ponctuelle de 400 000 options (Options) pour acquérir chacune une action ordinaire dans le capital d'OzForex lors d'un exercice Prix ​​de 2,49 par action (prix d'exercice), soit le prix moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires d'OzForex au cours des 5 jours de bourse précédant la date du contrat de travail de M. Kimbers. L'approbation demandée dans le cadre de cette résolution est d'accorder à M. Kimber Options dans le cadre du plan LTI. Le Conseil a considéré que cette subvention ponctuelle était appropriée pour assurer à M. Kimbers un alignement immédiat sur les intérêts des actionnaires. Toute future attribution d'options aura des conditions de performance appropriées. Nombre et modalités d'options à octroyer à M. Kimber 200 000 Les options seront éligibles à l'acquisition le 30 juin 2018 et 200 000 options pourront être acquises le 30 juin 2019. Les options acquises doivent être exercées dans les 12 mois suivant la date d'acquisition. À l'exception de l'emploi en cours, il n'y a pas de conditions additionnelles qui doivent être satisfaites à la date d'acquisition des droits pour que l'acquisition puisse avoir lieu. La juste valeur de chaque option a été estimée à l'aide d'une grille tarifaire trinomiale. Dans ce cas, la juste valeur des options est établie à 103 895 pour les options à acquérir le 30 juin 2018 et à 100 447 pour les options à acquérir le 30 juin 2019. Les options attachées aux options ne comportent aucun droit de vote ou de dividende. Une option ne confère à M. Kimber aucun droit de participer à de nouvelles émissions d'actions par OzForex (y compris par voie de droits ou autrement). Le plan LTI contient des dispositions prévoyant que le conseil peut modifier le nombre d'options ou le prix d'exercice, le cas échéant, et autorisés par le règlement de cotation ASX, notamment pour les variations du capital d'OzForex. Changement de contrôle Le Conseil a le pouvoir discrétionnaire de permettre l'octroi de la totalité ou d'une partie des options non acquises en cas de prise de contrôle ou d'arrangement d'OzForex. Traitement des options si M. Kimber quitte OzForex Si M. Kimbers occupe un emploi auprès d'OzForex cesse en raison de: bull Sa démission (autrement qu'en cas de diminution substantielle de ses fonctions et responsabilités découlant de certains événements importants tels que OzForex cessant d'être inscrit , M. Kimber n'ayant plus le poste de cadre supérieur avec OzForex ou M. Kimber étant licencié): ou que M. Kimber soit renvoyé par OzForex avec effet immédiat ou pour mauvaise exécution ou mauvaise conduite, alors toutes les options non exercées prendront fin à la date de la résiliation Ou la date à laquelle l'avis de résiliation est donné. Si le contrat de travail de M. Kimbers avec OzForex cesse pour toute autre raison, les options non exercées seront acquises à la date d'acquisition spécifiée, à moins que ces options non exercées n'aient expiré parce que le Conseil conclut que M. Kimber a manqué à ses engagements postérieurs à l'emploi en ne participant pas à un concurrent Affaires ou ne sollicitant pas les partenaires commerciaux, les fournisseurs, les employés et les entrepreneurs d'OzForex. Les actions attribuées lors de l'exercice d'Actions d'Options attribuées à M. Kimber lors de l'exercice des Options se classeront également avec d'autres actions ordinaires d'OzForex lors de l'émission. 4. Interdiction des opérations de couverture Conformément aux dispositions de la Loi de 2001 sur les valeurs mobilières, en vertu de la Politique sur le commerce des valeurs mobilières d'OzForex, les administrateurs et les employés restreints ne doivent pas utiliser ou permettre l'utilisation de produits dérivés ou de produits limitant le risque économique des actions non acquises , Les droits de performance ou les options. 5. Informations à fournir aux fins de l'inscription de la règle 10.15 Les renseignements suivants décrivent les informations requises aux fins de la règle 10.15 de la liste d'inscription ASX: a) Le nombre maximal de droits d'exécution qui peuvent être accordés à M. Kimber en vertu de cette approbation est calculé en divisant 250 000 par la juste valeur de chaque droit de représentation. La juste valeur est estimée en prenant le cours moyen pondéré des actions ordinaires OzForex sur les 5 jours de bourse précédant le 26 juin 2015 et en les actualisant pour la probabilité d'atteindre les conditions de performance et la valeur actualisée des dividendes qui ne seront pas reçus. Le nombre maximal d'options pouvant être accordées à M. Kimber en vertu de cette approbation est de 400 000 options. Le nombre maximum d'actions ordinaires d'OzForex pouvant être acquis par M. Kimber si toutes les options sont acquises et sont exercées est de 400 000 actions b) Le prix payable sur la subvention ou l'acquisition de chaque droit de représentation est nul. Le prix d'acquisition de l'option est nul. Le prix d'exercice de chaque option est de 2,49 par action ordinaire (c) Depuis l'assemblée générale de 2014, M. Neil Helm a reçu 330 000 droits de performance en vertu du régime LTI conformément à l'approbation de cette subvention à l'assemblée annuelle de 2014. (D) M. Kimber est la seule personne visée à la règle 10.14 de la liste d'inscription d'ASX ayant le droit de participer au régime LTI (e) Il n'y a pas de prêt proposé en relation avec l'attribution proposée d'actions restreintes, Les droits de performance et Options à M. Kimber et (f) Les droits de performance et Options sont destinés à être accordés à M. Kimber après l'AGA. En tout état de cause, les actions restreintes, les droits de performance et les options ne seront pas octroyés plus de 12 mois après la date de l'assemblée générale annuelle de 2015. Une exclusion de vote s'applique à la présente résolution, comme il est indiqué dans l'avis de convocation. Le Conseil (à l'exception de M. Kimber) recommande unanimement aux actionnaires de voter en faveur de cette résolution. Le Président de la réunion a l'intention de voter toutes les procurations disponibles et non dirigées en faveur de cette résolution. M. Helm a quitté son poste de directeur général et chef de la direction le 1er juin 2015. Il a ainsi perdu certains de ses droits de représentation tels que décrits dans le rapport sur les rémunérations dans le rapport annuel. 155.143 droits de représentation demeurent à pied et seront acquis, sous réserve de la satisfaction des conditions de performance initiales. OzForex Group Limited Niveau 9 10, rue Bridge Sydney NSW 2000 Téléphone: 61 2 8667 8000 Télécopieur: 61 2 8667 8080 Courriel: investorsozforex. au Services aux investisseurs Computershare Pty Limited Niveau 4 60, rue Carrington Sydney NSW 2000 Téléphone: 61 3 9415 4000 ou 1300 850 505 (pour les actionnaires australiens) Pour demander un exemplaire du rapport annuel, veuillez contacter Computershare ou par courrier électronique à l'adresse suivante: web. queriescomputershare. au Les versions électroniques du rapport annuel d'OzForexs sont disponibles à: ozforex. auinvestors australien SeCities exChange listing OzForex Group Limited ABN 12 165 602 273 T 000001 000 OFX MR SAM ÉCHANTILLON 123 123 ÉCHANTILLON ÉCHANTILLON ÉCHANTILLON ÉCHANTILLON ÉCHANTILLON SAMPLEVILLE VIC 3030 Écrivez votre avis: Computershare Services aux investisseurs Pty Limited GPO Boîte 242 Melbourne Victoria 3001 Australie Computershare Services aux investisseurs Pty limitée 452, rue Johnston Abbotsford, Victoria 3067 (En Australie) 1800 783 447 (en dehors de l'Australie) 61 3 9473 2555 Pour les abonnés en ligne seulement Pour toute demande de renseignements, composez le: (en Australie) 1300 850 505 (hors de l'Australie) 61 3 9415 4000 Suivez les instructions Sur le site Web sécurisé pour voter. Votez et consultez le rapport annuel en ligne Allez sur investorvote. au ou scannez le QR Code avec votre appareil mobile. Vos informations d'accès dont vous aurez besoin pour voter: Numéro de contrôle: 999999 SRNHIN: I 9999999999 VEUILLEZ NOTER: Pour des raisons de sécurité, il est important que vous gardiez votre SRNHIN confidentiel. Pour que votre vote soit effectif, il doit être reçu avant 16 h le lundi 3 août 2015 Comment voter sur les points d'affaires Tous vos titres seront votés conformément à vos directives. Votes 100 de votre participation: Marquez la case For, Against ou Abstain en face de chaque poste. Your vote will be invalid on an item if you do not mark any box OR you mark more than one box for that item. Voting a portion of your holding: Indicate a portion of your voting rights by inserting the number of securities you wish to vote in the For, Against or Abstain box or boxes. The sum of the votes cast must not exceed your voting entitlement. Appoint a Proxy to Vote on Your Behalf Voting 100 of your holding: Direct your proxy how to vote by marking one of the boxes opposite each item of business. If you do not mark a box your proxy may vote as they choose. If you mark more than one box on an item your vote will be invalid on that item. Voting a portion of your holding: Indicate a portion of your voting rights by inserting the percentage or number of securities you wish to vote in the For, Against or Abstain box or boxes. The sum of the votes cast must not exceed your voting entitlement or 100. Appointing a second proxy: You are entitled to appoint up to two proxies to attend the meeting and vote on a poll. If you appoint two proxies you must specify the percentage of votes or number of securities for each proxy, otherwise each proxy may exercise half of the votes. When appointing a second proxy write both names and the percentage of votes or number of securities for each in Step 1 overleaf. A proxy need not be a securityholder of the Company. Signing Instructions for Postal Forms Individual: Where the holding is in one name, the securityholder must sign. Joint Holding: Where the holding is in more than one name, all of the securityholders should sign. Power of Attorney: If you have not already lodged the Power of Attorney with the registry, please attach a certified photocopy of the Power of Attorney to this form when you return it. Companies: Where the company has a Sole Director who is also the Sole Company Secretary, this form must be signed by that person. If the company (pursuant to section 204A of the Corporations Act 2001) does not have a Company Secretary, a Sole Director can also sign alone. Otherwise this form must be signed by a Director jointly with either another Director or a Company Secretary. Please sign in the appropriate place to indicate the office held. Delete titles Attending the Meeting Bring this form to assist registration. If a representative of a corporate securityholder or proxy is to attend the meeting you will need to provide the appropriate Appointment of Corporate Representative prior to admission. A form may be obtained from Computershare or online at investorcentre under the help tab, Printable Forms. Comments amp Questions: If you have any comments or questions for the company, please write them on a separate sheet of paper and return with this form. GO ONLINE TO VOTE, or turn over to complete the form MR SAM SAMPLE FLAT 123 123 SAMPLE STREET THE SAMPLE HILL SAMPLE ESTATE SAMPLEVILLE VIC 3030 Change of address. If incorrect, mark this box and make the correction in the space to the left. Securityholders sponsored by a broker (reference number commences with X ) should advise their broker of any changes. Voting Form Please mark to indicate your directions Indicate How your Vote will be Cast Select one option only XX At the Annual General Meeting of OzForex Group Limited to be held in Room II, Establishment Hotel, 252 George Street, Sydney on Wednesday, 5 August 2015 at 4:00pm (Sydney time) and at any adjournment or postponement of that meeting, IWe being members of OzForex Group Limited direct the following: 1. Vote Directly 2. Appoint a Proxy to Vote on Your Behalf: IWe hereby appoint PLEASE NOTE: Leave this box blank if you have selected the Chairman of the Meeting. Do not insert Record myour votes strictly in accordance with the Chairman OR directions in Step 2. OR PLEASE NOTE: A Direct Vote will take priority over the appointment of a Proxy. For a valid Direct Vote to be recorded you must mark FOR, AGAINST, or ABSTAIN on each item. or failing the individual or body corporate named, or if no individual or body corporate is named, the Chairman of the Meeting, as myour proxy to act generally at the meeting on myour behalf and to vote in accordance with the following directions (or if no directions have been given, and to the extent permitted by law, as the proxy sees fit). Chairman authorised to exercise undirected proxies on remuneration related resolutions: Where Iwe have appointed the Chairman of the Meeting as myour proxy (or the Chairman becomes myour proxy by default), I we expressly authorise the Chairman to exercise myour proxy on Items 2 and 4 (except where Iwe have indicated a different voting intention below) even though Items 2 and 4 is connected directly or indirectly with the remuneration of a member of key management personnel, which includes the Chairman. Important note: If the Chairman of the Meeting is (or becomes) your proxy you can direct the Chairman to vote for or against or abstain from voting on Items 2 and 4 by marking the appropriate box in step 2 below. STEP 2 PLEASE NOTE: If you mark the Abstain box for an item, you are directing your proxy not to vote on your behalf on a show of hands or a poll and your votes will not be counted in computing the required majority. 2 To adopt the Remuneration Report for the year ended 31 March 2015 3a To re - elect Peter Warne as Director of the Company 3b To elect Douglas Snedden as Director of the Company 4 To approve the grant of performance rights and options to the Managing Director and CEO, Richard Kimber The Chairman of the Meeting intends to vote undirected proxies in favour of each item of business. SIGN Signature of Securityholder(s) This section must be completed. Individual or Securityholder 1 Securityholder 2 Securityholder 3 Sole Director and Sole Company Secretary Director DirectorCompany Secretary